Energy Report

DIICOT "a anihilat" un grup infracțional format din acționari ai Euroil și Ana Oil și specializat în deduceri ilegale de TVA în valoare de 10 milioane de dolari

În această dimineață au avut loc 14 percheziții în Timișoara și Sibiu și au fost emise 18 mandate de aducere de către procurorii DIICOT, fiind vizați membrii unui grup infracțional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice, prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului fiind unul de peste 34 de milioane de lei.

Printre persoanele vizate se află, potrivit publicației locale Turnul Sfatului, doi asociați ai Euroil SRL, Dumitru Domnariu (foto) și Adrian Nicoară, și asociatul unic al Ana Oil, Pavel Dumitru Ghișe.

De altfel, la începutul lunii februarie, Pavel Dumitru Ghişe şi Adrian Nicoară, asociaţi şi administratori la benzinăriile Ana Oil respectiv Euroil, au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, în dosar mai fiind cercetat şi Ovidiu Ioan Moldovan, administrator al Benz Oil Mediaş.

"Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, au declanșat operațiunea de anihilare a unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală", se precizează într-un comunicat DIICOT.

Din cele 14 percheziții, cinci au loc în locații din Timișoara și nouă în locații din municipiul Sibiu.

Din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada 2012 – 2014 reprezentanții legali ai 11 societăți comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză.

Față de membrii grupului infracțional organizat există suspiciunea rezonabilă că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice, au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciza plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat. 

Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe.

Prin activitatea infracțională derulată, membrii grupului infracţional organizat au cauzat un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în sumă de 34.044.503 de lei.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informații, la percheziții participând și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Sibiu și din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Timiș.